بخشنامه تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
بخشنامه شماره 03/65/01/680 مورخ 1403/12/19 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در ابلاغیه هادی خانی ـ دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی ، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
بنا به این ابلاغیه ، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع مذکور قرار دهند . بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی ، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی ، بانک‌ها ، مؤسسات مالی و اعتباری ، بیمه‌ها ، بیمه مرکزی ، صندوق‌های قرض‌الحسنه ، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی ، وکلای دادگستری ، حسابرسان ، حسابداران ، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می‌شود.
همچنین اشخاص مشمول منطبق با ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ، مکلف‌اند به‌منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند که این مدارک شناسایی معتبر توسط مرکز اطلاعات مالی تعیین و اعلام می‌شود.
این ابلاغیه با هدف تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی صادر شده و اشخاص مشمول مانند بانک‌ها ، مؤسسات اعتباری ، بیمه‌ها و سایر اشخاص حقوقی که از آنها نام برده شده مکلف‌اند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری ، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان‌پذیر نیست ، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی در متن بخشنامه و جدول زیر به تفکیک مشخص شده است :
از: مرکز اطلاعات مالی
به: تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی
موضوع: ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
با سلام و احترم
در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور، قرار دهند.
| ردیف | خوشه | گروه | مدارک شناسایی معتبر |
| 1 | حقیقی | – | -کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته می‌شود) – شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال |
| 2 | شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری | – | – آخرین تغییرات روزنامه رسمی – اساسنامه یا شرکت‌نامه حسب مورد |
| 3 | دستگاه‌های اجرایی | شرکت‌های دولتی | – آخرین تغییرات روزنامه رسمی – اساسنامه یا شرکت‌نامه حسب مورد |
| وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی | – دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | ||
| مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله نظام‌های حرفه‌ای) | – مجوز تأسیس یا اساسنامه – حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی – دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
||
| 4 | موقوفات و نهادهای مذهبی | موقوفات | – سند وقف یا وقف‌نامه – سند ثبتی ملک (عین موقوفه) – دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت) |
| اماکن و نهادهای مذهبی | – پروانه فعالیت یا مجوز تأسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره‌برداری – دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
||
| 5 | مدارس و هیئت‌های ورزشی | – | – مجوز تأسیس در صورت لزوم – دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
هادی خانی
