مرکز اطلاعات مالی

آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم  مصوب جلسه 1404/07/27 هیئت وزیران  به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری

اصلاح ماده 2 رویه ارزیابی حسابرسان ( موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ) نامه شماره 03/65/01/577 مورخ 1403/11/08 رئیس مرکز

مرکز اطلاعات مالی از راه‌اندازی رسمی سامانه هوشمند «سمام» برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد . مرکز اطلاعات مالی ایران در

تاکید بر تعامل و اجرای صحیح مقررات مرتبط پولشویی فی مابین سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغیه شماره ۹۶۸۳۳/ ۲۰۰/ د

بخشنامه تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بخشنامه شماره 03/65/01/680 مورخ 1403/12/19 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت