پولشویی

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره 04/161768 مورخ 1404/07/06 بانک مرکزی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات

اصلاح ماده 2 رویه ارزیابی حسابرسان ( موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ) نامه شماره 03/65/01/577 مورخ 1403/11/08 رئیس مرکز

با بازنگری حدود مبالغ تراکنش های انتقال وجه بین بانکی در سامانه ملی پرداخت ؛ سقف انتقال ساتنا ، پایا و پل افزایش یافت .

مرکز اطلاعات مالی از راه‌اندازی رسمی سامانه هوشمند «سمام» برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد . مرکز اطلاعات مالی ایران در

هشدار بانک مرکزی درباره خودداری از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از

دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوبه مورخ ۱٤۰۳/۱۲/۲۵ هیأت عامل بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی

اعمال محدودیت های سخت گیرانه جدید نسبت به تراکنشهای بانکی بخشنامه شماره 03/322527 مورخ 1403/12/28  معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی به مدیران عامل

تاکید بر تعامل و اجرای صحیح مقررات مرتبط پولشویی فی مابین سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغیه شماره ۹۶۸۳۳/ ۲۰۰/ د

بخشنامه تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بخشنامه شماره 03/65/01/680 مورخ 1403/12/19 مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه شماره۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ هیأت وزیران   وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

طبقه بندی موضوعی آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در راستای همیاری به گزارش حسابرس در فایل پیوست ، آیین نامه