راهنمای مبارزه با پول شویی در شرکت های تجاری

راهنمای مبارزه با پول شویی در شرکت های تجاری

نویسنده : حسین صابری ( مدرس و مشاور در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم ) ـ نسخه دوم

فهرست مطالب :

1 ـ مقدمه

2 ـ تعریف پول شویی

3 ـ تاریخچه پول شویی

4 ـ فرآیند پول شویی

5 ـ گونه های پول شویی

6 ـ آثار اقتصادی پول شویی

7 ـ آثار پول شویی بر خصوصی سازی

8 ـ  پول شویی در قوانین کشور

9 ـ پول شویی از منظر ریسک

10 ـ شرکتهای تجاری و پول شویی

11 ـ  فرآیند پیاده سازی نظام مبارزه با پول شویی

پیوست ها :

1 ـ قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی

2 ـ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی

3 ـ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی

4 ـ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری