قانون مبارزه با پولشویی

راهنمای مبارزه با پول شویی در شرکت های تجاری نویسنده : حسین صابری ( مدرس و مشاور در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین

دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجرای تبصره (‌6) ماده (37‌) و بند (15) ماده (38) آئین‌نامه اجرایی مقابله

آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم  مصوب جلسه 1404/07/27 هیئت وزیران  به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری